슬롯 머신 사이트카지노 세탁 및 테러 슬롯 머신 사이트카지노 조달 조치와 협력하십시오
최근 몇 년 동안 금융 기관에서 슬롯 머신 사이트카지노 세탁 및 테러 슬롯 머신 사이트카지노 조달 조치의 중요성이 증가하고 있습니다. 이러한 맥락에서, 금융 서비스 기관은 2018 년 2 월에 "슬롯 머신 사이트카지노 세탁 및 대책에 대한 대책에 대한 지침"을 공식화하고 발표하여 금융 기관의 취해야하는 방법에 대한 지침을 제공했습니다. 이에 대한 응답으로 법률 및 규정에 필요한 정보 외에도 적절한 조치를 취하기 위해 고객 자산 정보를 확인합니다. 귀하의 이해와 협력에 감사드립니다.
정기 고객 정보 수표
거래의 내용 및 상황에 따라 우편, 온라인 서비스 등을 사용하여 고객 정보를 정기적으로 확인합니다.
불편을 드려 죄송하지만 정보가 변경되지 않더라도 지정된 날짜까지 최신 고객 정보에 응답하도록 요청합니다.
지정된 마감일에 응답하지 않으면 지불 및 인출을 포함한 거래를 제한 할 수 있습니다.
응답 후에도 귀하의 정보를 정기적으로 확인하므로 이해와 협력에 감사드립니다.
또한 개별 고객은 2020 년 12 월 말에 거래 잔액 보고서에서 등록 된 고객에 대한 정보를 제공하고 정보를 제공합니다. 거래 잔액 보고서를 받으면 등록 정보를 확인하고 변경 사항이 있으면 딜러에게 문의하십시오.
온라인 서비스에 가입 한 개별 고객도 온라인 서비스를 통해 변경할 수 있습니다.
- 회사에서 알림 주소로 전송 된 "고객 정보에 대한 응답 요청"이 귀하에게 도착하지 않고 고객이 당사에 반환하는 경우, 당사는 귀하의 주소를 확인할 때까지 지불 및 인출을 포함한 거래를 제한 할 수 있습니다.
합리적인 기간 동안 거래를하지 않은 고객에 대한 통지
우리는 합리적인 기간 동안 거래되지 않은 계좌에서 계정 (거래 등)의 사용을 제한 할 수 있습니다.
이 경우 계정을 사용할 때 현재 상태를 확인하고 (알린 고객 정보의 변경 사항을 확인하고 새 정보를 확인합니다). 귀하의 이해와 협력에 감사드립니다.
추가 확인과 협력하십시오
귀하와의 거래의 내용 및 상황에 따라, 우리는 거래의 목적에 대해 자세히 문의 할 수 있으며, 당사가 필요로하는 슬롯 머신 사이트카지노 및 기타 문제에 관한 정보를 요청할 수 있으며, 경우에 따라 귀하의 선언 세부 사항을 설명하는 문서를 제출하도록 요청할 수 있습니다.
제출 된 다양한 문서와 거래 세부 사항을 확인하는 데 계정 등을 여는 데 평소보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
거주 카드 등을 제시하십시오
외국 고객에 대한 계정을 개설 할 때 거주 카드의 상태를 확인하고 거주 카드가있는 경우 거주 기간이 만료되는 날짜와 유사하게 거주 카드를 제출하도록 요청합니다.
신청 당시 거주지의 만료일까지 3 개월 이내에 계정을 열지 못할 수 있으므로 거주 기간을 갱신 한 후 다시 계정을 신청하십시오.
또한, 이미 우리와 계정이있는 고객은 거주지의 만료 날짜를 확인할 수 있습니다.
우리가 거주 기간을 확인할 수 없거나, 우리에게 배달 된 거주지의 만료 날짜가 초과되었거나, 당신이 당신의 거주지 카드를 제시 할 수없는 경우, 예금 및 인출을 포함한 거래를 제한 할 수 있습니다.
우리는 귀하의 이해와 협력에 감사드립니다.